Sursă: Zf.ro
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au descoperit un circuit de facturare fictivă în sectorul construcțiilor, care a produs un prejudiciu estimat la 4,6 milioane de lei bugetului de stat. Verificările au fost finalizate, iar instituția a sesizat organele de urmărire penală pentru continuarea anchetei.
Schema frauduloasă implica operatori economici care activau în domeniul construcțiilor de clădiri rezidențiale și nerezidențiale. Aceștia utilizau societăți comerciale interpuse pentru emiterea unor facturi pentru servicii inexistente, cu scopul de a înregistra cheltuieli false și de a deduce TVA ilegal, reducând astfel obligațiile fiscale. Inspectorii au stabilit că aceste companii emiteau în principal facturi pentru prestări de servicii care nu aveau loc în realitate, documente folosite ulterior pentru diminuarea obligațiilor fiscale ale firmelor implicate.
Ce implică circuitul de facturare fictivă în construcții?
Conform ANAF, aceste companii fără capacitate operațională reală sau cu comportament fiscal neconform emiteau facturi pentru servicii inexistente. Aceste documente erau folosite pentru înregistrarea în contabilitate a unor cheltuieli false și pentru deducerea TVA, cu scopul de a diminua sumele datorate bugetului de stat.
- Prejudiciu estimat: 4,6 milioane de lei
- Operatori implicați în sectorul construcțiilor rezidențiale și nerezidențiale
- Societăți interpuse fără activitate reală
- Facturi pentru servicii inexistente
- Utilizarea imaginilor ostentative pe social media de către coordonatorul circuitului
Ce consecințe are această fraudă fiscală?
Pe lângă diminuarea veniturilor bugetare, mecanismul fraudulos a privat persoanele implicate de drepturile sociale, inclusiv de accesul la asigurările de sănătate și pensie. Reprezentanții ANAF susțin că vor intensifica acțiunile de combatere a fraudelor complexe, utilizând inclusiv informațiile din mediul online pentru identificarea și urmărirea persoanelor care utilizează societăți fără activitate reală pentru a evita plata obligațiilor fiscale.
De asemenea, unii dintre administratorii societăților implicate nu au prezentat documentele solicitate, sustrăgându-se verificărilor. Cazul evidențiază continuarea utilizării circuitelor de facturare fictivă în sectorul construcțiilor, fiind o problemă recurentă în domeniu, cu impact direct asupra bugetului de stat.