Sursă: Mediafax.ro
Inspectorii antifraudă au descoperit o schemă complexă prin care peste 2.000 de mașini second-hand din Germania au fost aduse ilegal în România. Prejudiciul estimat de ANAF depășește 26 de milioane de lei, fiind vorba despre un mecanism transfrontalier de fraudare fiscală.
Citește și: Peste 20.000 de locuințe din România sunt listate pe Booking
Investigația Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) a inclus verificări în județele Alba, Argeș, Galați, Neamț și Sibiu, precum și schimburi de informații cu autoritățile fiscale din alte state membre ale Uniunii Europene. Conform ANAF, schema a folosit societăți de tip „missing trader”, înființate în Ungaria și Slovacia, pentru achiziții intracomunitare de autoturisme în regim de scutire de TVA.
Care a fost mecanismul fraudei cu mașini din Germania?
Mașinile erau achiziționate în Germania de societăți fictive sau interpuse, apoi vândute în România cu documente false. În unele cazuri, valoarea trecută în actele de înmatriculare era mai mică de 30% din prețul real, ceea ce indica o reducere artificială a bazei de impozitare. Documentele prezentate pentru înmatriculare nu reflectau circuitul comercial real, iar inspectorii suspectează că operațiunile erau coordonate din România pentru a evita plata taxelor.
- Mașinile erau achiziționate în Germania de societăți înregistrate în Ungaria și Slovacia
- Facturile și contractele erau fictive sau completate în alb
- Documentele de înmatriculare prezentate în România aveau valori sub 30% din prețul inițial
- Operațiunile erau controlate de persoane din România, care gestionau întregul circuit
- Se foloseau persoane interpuse, unele declarând că nu știau despre tranzacții
Ce măsuri au luat autoritățile pentru recuperarea prejudiciului?
Pentru a asigura recuperarea prejudiciului, ANAF a instituit măsuri asigurătorii asupra conturilor bancare și bunurilor persoanelor implicate. De asemenea, s-au efectuat controale amănunțite pentru a identificat și bloca toate etapele operațiunilor ilegale, de la achiziție și vânzare până la promovarea online și în parcuri auto.
Autoritățile susțin că activitatea economică s-a desfășurat în fapt în România, societățile din străinătate fiind folosite doar pentru a crea aparența unor tranzacții intracomunitare conforme. Investigațiile continuă pentru a identificat toate persoanele implicate și pentru a recupera prejudiciul estimat.
Procurorii și inspectorii antifraudă au colaborat pentru a demonta această schemă, iar măsurile legale sunt în curs de aplicare.